发布时间：2024-11-16 17:26:05 来源: sp20241116
不到店、不验货、付款爽快、到账及时……“神秘客户”豪掷数万元，购买多部知名品牌手机。前不久，重庆市巴南区一手机经销商李东(化名)就遇到了“豪气”的客户。没想到的是警察很快就找上门来，货款莫名变赃款，自己无意中成了“电诈工具人”。
近日，重庆市巴南区检察院依法对涉嫌通过购销手机方式帮助犯罪团伙转换电诈资金的犯罪嫌疑人汪某、龙某作出批准逮捕决定，向李东买手机的正是他们。目前，案件正在进一步办理中。
小老板突遇“天降大单”
回忆起这次事情发生的经过，李东说，那是6月8日下午，他突然接到一陌生男子的电话，对方自称是某娱乐传媒公司主管，要购买4台某知名品牌手机给员工直播用。
“当时一部手机售价9000元左右，对方也没怎么和我讨价还价，一次性就要购买4部手机。”李东回忆，对方未到店验货就爽快下单，且交易价格并不便宜，这让他对订单的真实性产生怀疑。
但对方随即表示，自己因工作太忙抽不开身，并且可以先付款再送货。作为一家个体工商户，突然来笔“大单生意”并不容易，李东很快也就打消了顾虑。
之后，两人添加了微信好友，通过微信进一步协商好了订单事宜。准备付款时，男子提出货款将由公司进行支付，只能通过银行卡进行转账。为促成这笔订单，李东也没细问，便将自己的银行卡号报给了对方。
“大买主”全程不露面
李东说，当时这笔货款是分两次支付的，对方先打了3万元到自己的银行卡里，另外的几千元零头则通过微信转账支付。
但李东之后并没有去核对3万元货款是对方公司账户打来的，还是个人账户打来的，只是觉得货款到账就行。
“随后，对方让我叫跑腿把手机送到指定的位置，交给他的朋友。”李东称，男子全程未露面，只在线上与他交流，收到货款的李东最后按约定将4部手机送至指定地点完成交付。
手机货款竟是诈骗资金
没想到的是，第二天李东的银行账户就因流入涉诈资金被冻结，对此他还表示疑惑。
直至案发，李东才知道，原来自己银行卡里收到的这3万元货款，实际是外地一电诈受害人的被骗资金，当自己在等待这笔货款的到来时，电诈分子正在同步实施诈骗行为，自己的银行账户则沦为其实施犯罪的工具。受害人报警后，警方很快根据资金流向锁定了他的银行卡。
据巴南区检察院检察官介绍，李东提及的男子是犯罪团伙的成员，他们假借为公司采购等名义，将目标瞄准手机经销个体工商户，以付款为由骗取商家提供银行账户，商户账户收到的“货款”实际是不法分子骗来的“赃款”。而团伙拿到手机后，会将手机低价变卖，之后再把销赃所得购买成虚拟货币转给“上家”。
经查，这个团伙先后从5家手机经销商处买走20部手机，且全部要求商家提供银行卡账号进行转账支付，累计通过购销手机的方式帮助犯罪团伙转换资金近15万元。通过这个手段，诈骗分子成功实现赃款的“洗白”，毫不知情的商户则成为了他们的“帮凶”，其银行账户也因接收“赃款”而被冻结。
在此，办案检察官提醒广大商家，在日常经营中要谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，以免成为电诈犯罪的“工具人”。
新重庆-上游新闻记者 何艳 实习生 许鑫 【编辑:陈海峰】